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湖南法治報(bào)訊（通訊員 施濤明 麻秋慧）?2025年8月13日20時(shí)許，花垣籍男子楊某在使用手機(jī)瀏覽器時(shí)，點(diǎn)擊了一條陌生鏈接，下載了名為“→←√”的APP。隨后，一名自稱(chēng)“約愛(ài)助導(dǎo)-小源”的賬號(hào)通過(guò)該APP與其聯(lián)系，聲稱(chēng)只需支付37元充值會(huì)員，即可在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)交友”，且充值后會(huì)返還16元。

楊某信以為真，按對(duì)方要求通過(guò)微信掃碼支付了37元。不久后，“小源”索要了楊某的微信收款碼，向其返還16元，以此獲取信任。緊接著，“小源”又以“充值黃金會(huì)員才能正式交友”為由，聲稱(chēng)黃金會(huì)員需1260元，完成后可返還1600元。楊某再次同意，分四次向?qū)Ψ教峁┑亩S碼轉(zhuǎn)賬，金額分別為312元、499元、299元、149.5元，累計(jì)1259.5元。

然而，轉(zhuǎn)賬完成后，“小源”并未向楊某推送“美女好友”，反而稱(chēng)楊某操作失誤，需轉(zhuǎn)賬8000元至指定銀行卡才能挽回?fù)p失，并提供了戶(hù)名為韓某的賬戶(hù)。為盡快添加好友，楊某隨即通過(guò)中國(guó)郵政銀行APP向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入8000元。

轉(zhuǎn)賬后，楊某要求返還，“小源”卻表示需再交28500元才能全額返還，并提供了戶(hù)名為“武漢某盛供應(yīng)鏈管理公司”的賬戶(hù)。楊某轉(zhuǎn)賬后，“小源”讓其在“→←√”APP內(nèi)提現(xiàn)，并提供了賬號(hào)和密碼。楊某登錄后發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)顯示有43992元，但因未綁定銀行卡，提現(xiàn)失敗。

“小源”再次編造理由，稱(chēng)提現(xiàn)金額錯(cuò)誤導(dǎo)致操作失誤，需再轉(zhuǎn)39000元恢復(fù)數(shù)據(jù)才能提現(xiàn)。此時(shí)楊某已無(wú)資金，向姐夫吳某借錢(qián)時(shí)被察覺(jué)異常，二人隨后一同前往花垣縣公安局報(bào)警。

作案手法分析

1. 誘餌吸引：以“網(wǎng)絡(luò)交友”等低俗內(nèi)容為誘餌，利用受害人獵奇心理，通過(guò)低門(mén)檻繳費(fèi)引導(dǎo)其初步嘗試。

2. 小額返現(xiàn)獲取信任：通過(guò)返還16元的小額利益，降低受害人警惕性，為后續(xù)大額詐騙鋪墊。

3. 逐步升級(jí)詐騙金額：以“升級(jí)會(huì)員”“操作失誤”“挽回?fù)p失”等借口，不斷提高轉(zhuǎn)賬金額，從幾百元逐步升至數(shù)萬(wàn)元。

4. 虛假賬戶(hù)與提現(xiàn)陷阱：提供虛假APP賬戶(hù)余額，以“未綁卡”“操作錯(cuò)誤”等理由阻止提現(xiàn)，迫使受害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。

5. 更換收款賬戶(hù)：先后使用個(gè)人賬戶(hù)、公司賬戶(hù)接收轉(zhuǎn)賬，試圖掩蓋詐騙痕跡，增加追查難度。

此類(lèi)詐騙的核心在于利用受害人的僥幸心理和怕麻煩的心態(tài)，通過(guò)“先予后取”的方式層層遞進(jìn)，最終導(dǎo)致受害人遭受重大損失。

作者：施濤明 麻秋慧

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)